Резюме Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) г. Москва |
| Сфера деятельности | Экономика, финансы, бухгалтерия, аудит |
| Дополнительная информация | ОПЫТ РАБОТЫ
Последнее место работы.
04.2000 - 03.2016
ОАО Банк ВТБ, Банк ВТБ (ПАО).
Ведущий специалист, главный специалист, эксперт.
Основные обязанности:
дистанционный мониторинг и выездные проверки по направлениям:
- организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации;
- порядок ведения анкет клиентов и оценки уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ООК);
- выявление подозрительных операций (ПО);
- работа с клиентами, совершающими подозрительные операции;
- фиксирование сведений об ООК и ПО в сообщениях в виде электронного документа, представляемых в Росфинмониторинг;
- выполнение программы обучения по ПОД/ФТ.
Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок.
Анализ причин нарушений, оценка рисков, формулирование рекомендаций в целях минимизации рисков.
Контроль выявления ООК при поступлении сведений о реорганизации клиентов.
Согласование проектов ответов на запросы Банка России по случаям несвоевременного направления сведений об ООК в Росфинмониторинг.
Проверка наличия в деятельности клиентов факторов кредитного риска в части ПОД/ФТ.
Ведение учета и подготовка сводных данных по выявленным нарушениям. Подготовка информационных писем, аналитических записок по вопросам ПОД/ФТ.
ОБРАЗОВАНИЕ
1995 - 1999
НОУ Московский финансово-экономический институт при Финансовой академии при Правительстве РФ.
Факультет: Факультет экономики и финансового менеджмента.
Специальность: Экономика (присвоена степень "Бакалавр экономики" по направлению "Экономика" и специализации "Бухгалтерский учёт и аудит").
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Большой опыт проведения выездных и дистанционных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ по всем направлениям внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
Анализ деятельности клиентов и сообщений о подозрительных операциях. Проверка правильности и полноты ведения анкет клиентов, оценки уровня риска клиентов, своевременности обновления сведений о клиентах. Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ и анализа сообщений о подозрительных операциях клиентов.
Умение работать с большим объемом информации, свод и анализ данных.
Ведение учета выявленных нарушений, подозрительных операций, запросов ЦБ.
Опыт работы с информационными и правовыми базами (Спарк, Спрут, ЕГРЮЛ, Консультант+, Гарант и др.)
Уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, ЦАБС Новая Афина, ПО Операционный день, Lotus Notes и др.). |
| Зарплата | 80000 |
| Регион | Москва |
| Пол | мужской |
| Опыт работы | от 5-ти лет |
| График работы | полный рабочий день |
| Возраст | 46 |
| Образование | высшее |
| Контакты |
| ФИО | Богомолов Виктор Иванович |
| Телефон | 89165189118 |
| Email | vicb2016@mail.ru |
| Статистика | Добавлено 25 октября 2016 - актуально до 22 ноября 2016; 676 просмотров |
Работа в Москве → Резюме → Экономика, финансы, бухгалтерия, аудит → Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Добавить вакансию
Добавить резюме
|
|
